董事会选举 - 2026年3月30日董事会会议通过建议选举第四届董事会董事的议案[4] - 建议提名9名董事候选人，含5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[4] - 第四届董事会董事任期三年，自股东会批准之日起生效[4] 董事退任与薪酬 - 申丽凤、陈欣、陈毅生因担任独立非执行董事超9年退任[6] - 独立非执行董事候选人侯佩莹、凌斌、王贝年度薪酬每人12万港币[9] 主要人员信息 - 李宝忠自2015年12月22日至今任公司董事长及执行董事，有逾33年经验[10] - 商金峰自2017年3月31日至今任公司执行董事兼总裁[13] - 赵文生自2013年1月23日至今任公司总会计师等职，2019年2月25日起任执行董事[15] - 田伟自2023年6月26日至今任公司执行董事[17] - 张文忠自2023年6月26日至今任公司执行董事[18] - 李宝元自2015年12月22日至今任公司名誉董事长及非执行董事[21] 股权信息 - 李宝忠直接持有公司控股股东乾宝投资500万股股份[12] - 商金峰持有公司控股股东中儒投资500万股股份[15] - 赵文生持有公司控股股东中儒投资300万股股份[17] - 田伟持有公司控股股东中儒投资300万股股份[18] - 张文忠持有公司控股股东中儒投资300万股股份[20] - 李宝元持有乾宝投资90%股权，乾宝投资持有公司5.54%股权，李宝元被视为拥有公司13亿股股份权益[23] 候选人信息 - 侯佩莹40岁，有逾15年审计、金融领域从业经验[24] - 凌斌49岁，现任北京大学法学院教授等职[25] - 王贝39岁，CFA，现任河北迈拓港湾数字信息股份有限公司总经理[26] 其他说明 - 董事候选人过去三年无在香港或海外上市公众公司担任其他董事职位，与公司相关人员无关系[27] - 董事候选人在公司或其相联法团股份中无权益，无其他主要任命及专业资格[27] - 董事候选人无其他有关获委任事宜须知会股东及按上市规则须披露资料[27]