会议信息 - 2025年度召开股东周年大会及A股、H股类别股东会各1次、临时股东大会2次、董事会会议10次、薪酬与考核委员会2次、审计与风险委员会10次、提名委员会2次、独立董事委员会8次[8][26][42] - 独立董事出席股东会5次、董事会10次、审计与风险委员会10次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次、独立董事委员会8次[27][43] 审计相关 - 2025年6月20日，2024年度股东周年大会批准聘请毕马威为2025年度境内外审计师[11][29][45] - 毕马威出具标准无保留意见审计报告，公司财务报告真实、完整、准确[12][30] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13][31] 人事相关 - 2025年度公司未提名任免董事以及聘任解聘高管[13][31][47] - 2025年3月，独立董事审核通过公司董事、高级管理人员薪酬方案[13][48] 市场扩张和并购 - 公司收购控股股东旗下12家核心企业股权，创A股历史最大并购规模[14][49] 独立董事情况 - 2025年度独立董事自我评价为优秀[21][39][55] - 2025年独立董事在公司现场工作累计超20天[19][36][52] - 2025年10月，独立董事赴福建区域调研中核国电漳州核电、福建公司石狮电厂[36][52] - 独立董事出席2次公司业绩说明会并回答投资者问题[35][51] - 2025年12月，独立董事出席董事长与独立董事的闭门沟通会议[43] - 独立董事认为公司2025年度关联交易公平合理，符合公司及股东整体利益[45] - 独立董事认为毕马威具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能满足2025年度审计工作要求[45] - 出席2025年第一次、第二次临时股东会及股东周年会并进行年度述职[51] - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性[58] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[63]