会议情况 - 2025年董事会审计与风险委员会召开会议10次，现场结合通讯会议7次，书面会议3次[3] - 2025年董事会审计与风险委员会审议议案64项，听取汇报9次，与审计师单独沟通1次[3] 议案审议 - 1月20日审议收购杭锦能源100%股权议案[4] - 3月10日审议2024年度财务报告（草稿）等议案[5] - 3月17日审议2024年度利润分配等多项议案[5] - 4月22日审议2025年第一季度财务报告等议案[6] - 6月25日审议2025年度中期审阅工作计划[7] - 7月22日审议调整与中国国家铁路集团有限公司持续关连交易框架协议交易上限议案[7] - 8月15日审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合规定议案[7] - 8月21日审议2025年半年度财务报告等多项议案[8] - 10月20日审议2025年第三季度财务报告及签订2026 - 2028年持续关连交易框架协议等议案[9] - 12月16日审议使用自有资金购买结构性存款等多项议案[9] 审计工作 - 2025年续聘毕马威会计师事务所为国内、国际审计机构[12] - 6月25日审议批准毕马威2025年中期审阅工作计划，8月21日听取汇报[13] - 10月20日听取毕马威2025年度审计工作计划汇报，同意按计划开展[13] - 3月17日审议通过2024年度内部审计工作报告及2025年度工作要点[15] - 8月21日审议2025年上半年内部审计工作报告，要求重视并加大资源支持[15] 财务报告与内控 - 3月10日预审2024年度财务报告初稿，3月17日正式通过[16] - 4月22日、8月21日、10月20日分别审议一季度、半年及三季度财务报告[17] - 3月10日预审2024年度内部控制评价报告初稿，3月17日通过2024年度内部控制审计报告和评价报告[18] - 8月21日通过2025年内部控制评价工作方案，对新收购公司做专项检查[18] 关联交易 - 3月17日听取2024年持续关联交易协议执行情况汇报，审议多项事项并提建议[19] - 8月15日审议7项发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案[20] - 12月16日审议11项发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案[20] 其他 - 修订并通过《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》[10][11] - 10月21 - 23日到福建区域调研，肯定成绩并提意见建议[21] - 2026年审计与风险委员会将继续为董事会决策提供专业意见，提升公司治理水平[22]