业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 99.96%，营业收入合计占比 99.99%[8] 未来展望 - 2026 年公司将完善内部控制制度建设[21] - 2026 年公司将强化内部控制制度执行[21] - 2026 年公司将提升企业内部控制管理水平[21] 其他 - 公司认定内部控制缺陷标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内公司无重大、重要内部控制缺陷[18][19] - 公司发现的一般内部控制缺陷已提出整改意见并制定计划[18][19] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] - 评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[20] - 公司已按整改计划对发现的内部控制缺陷实施整改[20] - 公司现行内部控制体系健全运行有效[21] - 报告期内公司无对投资者决策有重大影响的其他内部控制信息[22] - 董事长为陈建光（已获董事会授权）[23] - 报告日期为 2026 年 3 月 30 日[23]