治理结构 - 2025年3月27日提名余进华、何晓雄、鲁文高为独立董事候选人，2024年年度股东会审议通过，第四届董事会9名董事中独立董事占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2025年独立董事何晓雄参加董事会10次、股东会2次，均亲自出席[7] - 2025年何晓雄参加提名、薪酬与考核、审计委员会会议，均投赞成票[8] - 何晓雄参加上交所独立董事履职能力提升培训[10] - 何晓雄深入了解公司经营及重大事项进展[11] - 何晓雄与内部审计及年审会计师沟通，了解内控及审计工作[12] - 何晓雄审核股权激励计划，确保条件有利且不损害中小股东权益[13] - 2025年何晓雄对募集资金使用等事项重点审核并发表独立意见[14] 公司事项 - 2025年11月7日续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 报告期内公司无关联交易，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策等变更[19] 会议审议 - 2025年8月13日提名委员会会议多项议案待H股上市成功后生效[21] - 2025年8月19日提名委员会会议审议通过聘任副总经理议案[21] - 2025年8月1日董事会会议审议通过激励计划归属条件议案[22]