中国神华能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 (一) 出席会议情况 2025年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各 1 次、临时股东大会 2 次,董事会会议 10 次,薪酬与考核 委员会 2 次，审计与风险委员会 10 次，独立董事委员会 8 次。 作为独立非执行董事以及董事会薪酬与考核委员会主席和 审计与风险委员会、独立董事委员会委员,本人积极参加相关会 议。其中,出席股东会4次,董事会8次、委托2次,审计与风 险委员会 9 次、委托 1 次,薪酬与考核委员会 2 次,独立董事委 员会 8 次。对会议审议的所有议案和报告,本人均投票表决同意。 本人出席了中国神华 2025年度董事会战略研讨会,深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 ...