中国神华能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 尊敬的股东： 作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神 华）独立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定， 认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2025 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事 独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与 2025 年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 作为独立非执行董事以及董事会提名委员会主席和薪酬与 考核委员会、审计与风险委员会、独立董事委员会委员，本人全 部亲自出席了上述会议，即：出席股东会 5 次，董事会 10 次， 提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，审计与风险委员会 10 次，独立董事委员会 8 次。对会议审议的所有议案和报告， 本人均投票表决同意。 （一）出席会议情 ...