财务与经营 - 审议通过2025年度财务报告等多项报告议案[2][5][6][7][8] - 同意2025年度利润分配方案并提请股东会审议[4] - 批准2025年度国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告[9] - 批准2026年度综合计划方案，授权总经理对投资方案总额±20%内调整[11] - 批准2026年度经营计划安排，授权总经理对主要经营计划指标±20%内调整[12] - 批准公司2026年对外捐赠预算3.43亿元[16] 薪酬与方案 - 同意董事、监事2025年度薪酬方案并提请股东会审议[11] - 批准高级管理人员2025年度薪酬方案[11] 其他议案 - 审议通过《中国神华环境、社会和公司治理2025年工作情况及2026年工作要点》等议案[14] - 批准《中国神华能源股份有限公司2026年气候风险及机遇评估报告》和清单[15] - 《关于中国神华能源股份有限公司2026年度主要经营目标及资本开支计划披露口径的议案》表决通过[17] - 《关于〈中国神华"提质增效重回报"行动2025年度完成情况及2026年度行动方案〉的议案》表决通过[18] - 《关于召开中国神华能源股份有限公司2025年度股东会的议案》表决通过[19][20] - 批准公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金[20] 委员会审议 - 董事会审计与风险委员会审议通过多项议案[20] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过议案十、十一[20] - 董事会战略与投资委员会审议通过议案十二[20] - 董事会安全、健康、环保及ESG工作委员会审议通过议案五、十四[20] - 独立董事委员会审议通过议案九并提交董事会[20]