独立董事履职情况 - 2025年独立董事应出席董事会8次，实际出席8次，审议63项议题[7][29][78] - 2025年独立董事出席股东大会4次，审议13项议题[8][29][78] - 2025年独立董事出席各委员会会议，审议48项议题[29] - 2025年独立董事在公司现场工作时间达16个工作日[11][31][81] 会议审议事项 - 2025年3月27 - 28日会议审议多项关联交易议案，符合规定无利益损害[13][83][103] - 2025年8月26日第十届第二次董事会审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》[33][58] - 2025年8月26日第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通过修订职权范围书议案[59] - 2025年8月26日第十届董事会提名委员会第一次会议审查通过多项议案[67] - 2025年8月26日第十届董事会战略委员会第一次会议审议修订职权范围书的议案[68] 公司制度与决策 - 公司制订《鞍钢股份高级管理人员2025年经营业绩评价办法》[34][104] - 公司重新修订《鞍钢股份全面风险与内部控制管理办法》[38] - 公司编制《2025年重大经营风险评估报告》，确定风险并制定方案[40] - 公司聘任立信会计师事务所担任2025年度审计师[37][61][86][106] 人员相关 - 刘朝建于2025年7月28日起担任公司第十届董事会独立董事[49] - 汪建华2025年7月28日任期届满离任[95] - 提名委员会审查高管人选资质，认为程序合规，人选符合任职资格[20][89] - 审计与风险委员会建议聘任总会计师[22][91][110] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与管理层沟通、跟踪研判产业经济形势、加强与投资者互动[23]