公司运营 - 2025年公司披露4份定期报告、2份业绩快报和1份内部控制评价报告[76] - 2025年3月公司续聘安永为2024年度境内外财务报告及内控审计机构[77] 人事变动 - 2025年2月公司聘任杨洪义为总会计师，5月聘任其为董事会秘书[24][27] - 2025年3月公司聘任孙芳为副总经理[27] - 2025年5月公司聘任周领军为总法律顾问（首席合规官）[27] 协议签署 - 2025年4月公司与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》[18] - 2025年12月公司与中国旅游集团有限公司签署《2026年度日常关联交易框架协议》[18] 独立董事履职 - 2025年独立董事参加公司董事会会议7次、股东会1 - 2次，对各项议案均投赞成票[8][35][62] - 2025年独立董事参加薪酬等委员会会议多次，全部亲自出席[9][36][63] - 2025年独立董事参加2次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[10][37][64] - 2025年独立董事与中小股东沟通，参加股东会和业绩说明会[14][42][68] - 2025年独立董事现场工作时间累计达15天[16][44][70] - 2025年独立董事与内审部门就H股募集资金使用等重要事项保持密切沟通[12][66] - 2025年独立董事与年审会计师沟通3次，关注关联交易及海南封关政策影响[13][67] 薪酬审议 - 确定公司高级管理人员2023、2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案[28][82] - 确定公司2024年度董事、高管薪酬[82] 其他 - 报告期内公司未制定或实施股权激励、员工持股等计划[29][57][83] - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见和建议[84]