审计与风险管理委员会情况 - 2025年度审计与风险管理委员会由3名独立董事构成[5] - 2025年度审计与风险管理委员会召开6次会议，审议通过17项议案[6] - 2025年度委员会与外聘审计机构召开3次审计沟通会[8] - 2025年4月，委员会全体委员前往海南一线实地调研[16] - 2025年11月24日公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权[17] 审计机构相关 - 2025年3月、5月经董事会、股东大会审议通过，公司续聘安永相关事务所为2025年度境内外财务及内控审计机构[7] - 2025年3月21日、3月29日及5月28日，公司审议通过续聘安永华明为2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永香港为境外财务报告审计机构，聘期一年[22] - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，分所23家，执业注册会计师逾1700人，有证券相关业务服务经验的超1500人[19] 审计工作开展 - 2025年10 - 11月安永华明对公司重要门店完成实地走访及预审工作[25] - 2025年11月 - 2026年2月安永华明对16家公司的70个重大内控流程执行内部控制审计工作[26] - 2025年12月 - 2026年3月安永华明对公司重要门店完成年度审计工作[26] 费用相关 - 2024年度财务报告审计费用为401万元，其中A股审计费用341万元，H股审计费用60万元[27] - 2025年度内部控制审计费为117万元[28] 其他工作 - 2025年度委员会审阅2024年度内部审计工作总结和2025年度内部审计工作计划[10] - 委员会审核公司2024年年度报告、2025年第一季度、半年度及第三季度报告[11] - 2025年完成30余家子企业内控监督评价工作[13] - 截至2025年末，优化完成风险预警指标91项[13] - 委员会审阅《公司2024年度内控体系工作报告》等，未发现内控重大和重要缺陷[14] 结果与评价 - 2026年3月19日审计与风险管理委员会认可2025年度审计结果的真实、准确、完整性[30] - 2026年3月19日公司审议通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议[30] - 公司认为安永在2025年度财务报告及内控审计中按准则要求履职，评价公司财务与经营成果独立客观公正[31] - 公司审计与风险管理委员会委员遵守规定，发挥对会计师事务所审查监督作用，在年报审计期间充分沟通[31]