会议情况 - 2025年公司召开股东大会4次，审议议案17项、听取报告5项[7][24][43][44][63] - 2025年公司召开董事会会议14次，审议议案73项、听取报告25项[7][25][44][63] - 2025年公司战略发展委员会会议召开2次，审议议案2项[7][25] - 2025年公司风险管理委员会会议召开12次，审议议案24项[7][25] - 2025年公司关联交易控制委员会会议召开9次，审议议案18项[7][25] - 2025年公司审计委员会会议召开5次，审议议案12项、听取报告3项[7][25] - 2025年公司提名委员会会议召开5次，审议议案5项[7][25] - 2025年公司薪酬与考核委员会会议召开2次，审议议案2项[7][25] - 2025年公司消费者权益保护工作委员会会议召开3次，审议议案2项、听取报告7项[7][25] - 2025年公司独立董事专门会议召开1次，审议议案2项[7][25] 人员与报告 - 2025年独立非执行董事年度工作时间52天[27] - 2025年3月起刘亚天担任公司独立非执行董事[41] - 独立董事刘亚天年度工作时间37天[46] - 2025年萧志雄年度工作时间37天[65] - 2025年公司按时编制并披露2024年年度报告等4份报告[30][48][67] 议案审议 - 2025年3月27日公司审议通过2024年度内部控制自我评价报告的议案[32][50][68] - 2025年公司审议通过聘任首席风险官、行长助理的议案[34][52][68] - 经2024年度股东周年大会批准，聘请信永中和相关事务所为2025年度审计机构[33][51][68] 其他情况 - 2025年公司持续开展关联方动态确认等工作防范关联交易风险[48] - 2024年度董事、高管薪酬发放及考核程序合规[35][53][69] - 2025年度未涉及上市公司及相关方重点关注事项[70] - 2026年独立非执行董事将继续履职维护中小股东权益[71] - 李小建等4人符合独立董事独立性相关要求[72]