会议情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[6] - 2025年独立董事周华参加董事会3次、审计委员会2次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、独立董事专门会议1次[7][9][12] 议案审议 - 2025年4月3日审计委员会审议通过聘请H股发行及上市审计机构议案[9] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告及报告摘要等议案[9] - 2025年1月4日提名委员会审议通过聘任公司董事会秘书议案[9] - 2025年4月4日提名委员会审议通过董事会换届选举相关议案[9] 其他事项 - 2025年独立董事实地考察公司1次，现场工作5个工作日[17] - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[24] - 公司已建立有效内部控制制度，不存在重大缺陷[25]