会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[8] - 报告期内独立董事参加独立董事专门会议2次[13] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自参加7次，出席股东会0次[9] - 独立董事任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，担任薪酬与考核委员会主任委员[10] - 报告期内独立董事对公司进行2次实地考察，累计现场工作15个工作日[18] 委员会审议 - 2025年4月28日审计委员会审议通过2025年第一季度报告[11] - 2025年8月21日审计委员会审议通过2025年半年度报告等[11] - 2025年10月30日审计委员会审议通过2025年第三季度报告[11] - 2025年12月5日薪酬与考核委员会审议通过董事和高级管理人员薪酬管理制度[12] 其他情况 - 2025年独立董事审议通过3项关联交易议案[20] - 公司聘请安永作为境内外财务与内部控制审计机构[24] - 公司建立的内控制度完整、规范、合理、有效，无重大缺陷[27] - 2026年独立董事将继续履行职责，推动公司治理提升[28]