会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[8] 审计委员会工作 - 4月3日审议通过聘请H股发行及上市审计机构议案[10] - 4月17日审议通过2024年年度报告等多项议案[10] - 4月28日审议通过2025年第一季度报告[11] - 8月21日审议通过2025年半年度报告等[11] - 10月30日审议通过2025年第三季度报告[11] 薪酬与考核委员会工作 - 4月3日审议通过2025年员工持股计划草案[11] - 4月17日审议通过2024年度董监高薪酬考核议案[11] - 12月5日审议通过董事和高级管理人员薪酬管理制度[11] 独立董事工作 - 独立董事全部亲自出席董事会会议[8] - 参与2次年审会计师事务所审计沟通会议[15] - 进行2次实地现场考察，累计15个工作日[17][18] - 2025年审议通过4项关联交易议案[20] 其他 - 安永完成2025年度审计工作[24] - 公司按时编制并披露多份报告[25] - 已建立内部控制制度，无重大缺陷[26] - 2026年独立董事将继续履职推动公司发展[28]