内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9][10] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[11] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[12] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[13] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按潜在错报占比区分重大、重要和一般缺陷[19] - 非财务报告内部控制潜在损失重大缺陷定量标准按潜在损失占比区分[20] 审计委员会与独立董事 - 2025年审计委员会由3名独立董事构成，孙铮为会计专业人士[25] - 2025年审计委员会共召开8次会议[26] - 公司拟聘任德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行作为2025年度审计机构[28] - 2025年独立董事孙铮出席股东会4次、董事会会议13次，发表意见建议25项[45] - 2025年全体独立董事针对董事会、专门委员会议题发表意见建议164项[49] - 2026年独立董事将关注公司航空安全等关键领域，推动战略规划落地[104] 财务数据 - 2023 - 2025年资产总额分别为283.66亿、209.24亿、195.43亿元[180] - 2023 - 2025年所有者权益总额分别为28.51亿、28.92亿、29.93亿元[181] - 2023 - 2025年吸收成员单位存款余额分别为249.32亿、175.73亿、161.80亿元[181] - 2023 - 2025年营业总收入分别为7.04亿、6.02亿、3.86亿元[181] - 2023 - 2025年利润总额分别为1.76亿、1.37亿、1.35亿元[181] - 2023 - 2025年净利润分别为1.30亿、1.01亿、1.01亿元[181] - 2023 - 2025年资本充足率分别为20.63%、20.30%、23.10%[186] - 2023 - 2025年不良贷款率分别为0.02%、0.003%、0.004%[186] - 2023 - 2025年拨备覆盖率分别为10885.99%、96843.27%、71388.89%[186] 其他 - 东航财务现有注册资本为人民币20亿元，中国东航持股53.75%，东航股份持股25.00%，东航金控持股21.25%[164] - 截至2025年12月31日，东航股份及子企业在东航财务本外币存款余额为41.72亿元[186]