杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 1 第一章 總則 第一條 為了完善杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」） 的治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《杭州銅師傅文創（集團）股份有限 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員 會董事會戰略委員會（以下簡稱「戰略委員會」），並制定本工作細則。 第七條 戰略委員會的主要職責權限： 2 （一） 對公司長期發展戰略規劃以及技術和產品的發展方向進行研究並提出 建議； （二） 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提 出建議； （三） 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進 行研究並提出建議； （四） 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議； 第二條 戰略委員會是董事會根據《公司章程》設立的專門工作機構，主要負 責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中應包括董事長和至少1名獨立 董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、1/2以上獨立董事或者全體董事的1/3以 上提名 ...