股权与上市 - 公司拟首次公开发行6701.05万股H股，可行使超额配售权发行1005.15万股H股[3] - 公司H股分别于2025年10月28日和2025年11月12日在香港联交所主板上市[3] - 公司注册资本由人民币268,019,841元增加至352,650,373元[4] - 完成首次公开发行H股后，公司股本结构为普通股34,508.1841万股，A股26,801.9841万股占比77.67%，H股7,706.2000万股占比22.33%[5] 公司治理 - 董事会独立董事人数由4名变为3名[5] - 薪酬与考核委员会将制定董事、高级管理人员绩效考核体系，纳入ESG相关考核要求[6] - 薪酬与考核委员会将组织实施年度绩效考核工作，评价董事、高级管理人员履职及绩效表现[6] - 薪酬与考核委员会将审查薪酬发放合规性与合理性，对薪酬调整等事项提专业意见[6] - 薪酬与考核委员会将评估ESG事件对薪酬的影响，对涉及ESG问责的薪酬约束措施提建议[6] 制度修订 - 《公司章程》经股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效[7] - 建议修订《股东会议事规则》，涉及第二十八条、第三十五条等条款[8] - 建议修订《董事会议事规则》，董事会独立董事从4名变为3名[9] - 建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理核心内容[10] - 上述修订尚需提交股东会审议通过，《公司章程》修订以特别决议方式审议[11] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订及薪酬管理制度制定以普通决议方式审议[11] - 载有修订详情的通函将适时寄发公司股东[11] 董事会构成 - 公告日期公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[12]