股东周年大会 - 公司将于2026年5月13日在上海举行股东周年大会[3] - 确定股东有权出席大会及投票资格的记录日期为2026年5月13日[13] 财务相关 - 需省览公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] 人事安排 - 重选周大为、周卉为执行董事，莫罗江、林培聪为独立非执行董事[5] 审计相关 - 重新委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关 - 批准董事配發、發行及處置额外股份的权力，不得超已发行股份总数20%[6] - 授权董事作出或授出可能行使相关权力的要约等[7] - 批准董事在相关交易所购回股份，可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[10] - 待相关决议案通过后，批准扩大授予董事配發、發行及處置额外股份的一般授权[11] 其他事项 - 股东可委派他人代其出席大会并投票，持有两股或以上可委任多名代表[13] - 代表委任表格等文件须在2026年5月11日上午十一时前交回指定处才有效[13] - 公司于2026年5月7日至5月13日暂停办理股份登记[13] - 未登记股份持有人过户文件须在2026年5月6日下午四时三十分前交回指定处[13] - 联名持有人仅名册上名列首位者有权投票[13] - 通告所载决议案表决将以投票方式进行[13] - 若特定天气预警于大会当日上午七时三十分生效，大会将延期[13] - 公司将在网站刊公告通知重新安排的会议信息[13] - 通告日期时，执行董事为周大为先生及周卉女士等[13]