股东会信息 - 年度股东会时间为2026年4月17日，现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2][11] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[11] - 股权登记日为2026年4月13日[12] - 会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室[11] - 需审议10项议案，包括《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》[4] - 股东发言时间原则上不超3分钟，股东会总发言时间原则上不超半小时[7] - 股东应提前20分钟签到，发言或质询需提前20分钟登记[6][7] - 股东会所有议案采用现场和网络投票结合方式表决[8] 业绩与分红 - 2025年末公司母公司报表期末未分配利润为409,547,165.21元[25] - 公司拟以179,673,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元，拟派8,983,679.65元，占净利润30.84%[25] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人233人，注册会计师1,507人，856人签署过证券服务业务审计报告[30] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[31] - 容诚会计师事务所承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元，同行业审计客户383家[31] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[33] - 容诚会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[35] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次等[35] - 项目合伙人卢鑫等近三年未受相关处罚[39] - 容诚会计师事务所及相关人员无违反职业道德和独立性准则情形[40] 薪酬与担保 - 公司拟确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案[47] - 2026年度公司拟为子公司提供不超1.2亿元担保额度[50] - 合肥正远资产负债率79.31%，本次新增1000万元担保[51] - 卓海智能资产负债率90.65%，本次新增1000万元担保[51] - 阳光优储资产负债率88.56%，本次新增1亿元担保[51] - 本次对外担保额度决议有效期12个月，可调剂使用[50][52] - 截至2026年3月27日，公司对外担保总额132.04万元，占净资产0.10%[62] 子公司业绩 - 2025年合肥正远营收5636.56万元，净利润 -837.98万元[54] - 2024 - 2025年合肥泰禾卓海智能营收分别为3485.52万元和4052.97万元，净利润均为负[55] - 2024年和2025年7 - 12月安徽阳光优储新能源营收分别为1977.61万元和4088.65万元，2025年盈利472.87万元[57] 募集资金 - 公司拟终止“研发中心建设项目”，将11294.27万元剩余募集资金永久补充流动资金[65] - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[65] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入31,207.81万元，占承诺总额84.92%[69] - 各募投项目投资进度不同，研发中心建设项目进度11.01%[70] 股票发行 - 公司董事会提请股东会授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[82] - 小额快速融资总额不超3亿元且不超净资产20%，发行数量不超30%，对象不超35名[84][85] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[86] - 特定对象发行股票一般6个月内不得转让，部分18个月内不得转让[87] - 决议有效期至2026年年度股东会召开之日[90] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[89] - 公司授权董事会确认是否符合小额快速融资条件并办理相关事项[83][91]