会议信息 - 第七届董事会第二十次会议于2026年3月30日召开，10名董事全部出席[5] 费用数据 - 2025年度审计费用拟定为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%[9] 人事变动 - 聘任王桂江先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致[15] 议案表决 - 公司2025年年度报告等议案表决同意10票、弃权0票、反对0票[5] - 公司执行董事2025年度薪酬议案表决同意7票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[11] - 公司高级管理人员2025年度薪酬议案表决同意9票、弃权0票、反对0票[12] - 公司2026年度开展期货及衍生品交易议案表决同意10票、弃权0票、反对0票[28] - 公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[30] - 公司面向专业投资者非公开发行公司债券议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，已通过审计与风险委员会审议，需提交股东会审议[31] - 提请股东会授权办理非公开发行公司债券相关事项议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[32] - 注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[33] - 提请股东会授权办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[34] - 公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，需提交股东会审议[35] - 公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026年度后评价计划议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，已通过审计与风险委员会和战略与投融资委员会审议[36] - 公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告议案表决同意10票、弃权0票、反对0票，已通过审计与风险委员会审议[37] - 公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见议案，4名独立董事回避表决，表决同意6票、弃权0票、反对0票[38] 待审议事项 - 公司董事会2025年度工作报告议案需提交2025年年度股东会审议[5] - 公司2025年度利润分配方案议案需提交2025年年度股东会审议[8] - 制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案需提交2025年年度股东会审议[13] - 公司2026年度担保计划议案需提交2025年年度股东会审议[22]