会议情况 - 2025年召开13次董事会会议、1次年度股东会、2次临时股东会[3] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2025年审计委员会召开7次会议[6] - 2025年提名委员会召开1次会议[7] - 2025年战略委员会召开2次会议[8] - 2025年独立董事专门会议召开1次[9] 独立董事履职 - 独立董事董绍华2025年全年累计现场工作18天[13] - 2024年度财务报表审计中董绍华与年审会计师密切沟通[11] - 董绍华于2026年3月31日签署述职报告[23] 审议事项 - 2025年3月28日审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[17] - 2025年3月28日审议通过《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等议案[21] - 2025年5 - 6月审议同意续聘致同会计师事务所[19] - 经提名委员会审查，审议通过补选董事等相关议案[20] 关联交易及评价 - 2025年公司与山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司发生关联交易[15] - 独立董事认为公司2024年度内部控制具备完整性等[17] - 独立董事认为公司董事及高管薪酬方案合理[21] - 独立董事认为董事会提名和聘任程序合法有效[20] - 公司决策程序符合规定，不存在损害中小投资者利益情况[19]