珠海博杰电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义 务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完 善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，实现了公司的 规范运作。现将2025年度董事会工作情况报告如下： 一、2025年公司经营情况 报告期内，董事会召集召开5次股东会，其中年度股东会1次、临时股东会4 次。历次股东会均合法合规召开，并形成有效决议。董事会严格按照公司章程及 有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 1 月 13 日 | 2、《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》； ...