会议决议 - 第八届董事会第五次会议于2026年3月31日召开，9名董事全出席[8] - 通过《2025年度董事会工作报告》等多项报告，部分需提交2025年度股东会审议[9][10][11] 财务相关 - 2025年度末可供股东分配利润为负，拟定不进行利润分配[11][12] - 2025年度未弥补亏损146442.33万元，超实收股本总额三分之一[18] - 2026年拟申请综合授信不超40亿元[13][14] - 拟使用不超3亿元自有闲置资金进行现金管理，期限12个月[15] 其他事项 - 审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，全体董事回避表决[16] - 拟为董事及高管购买责任险，期限1年，保费不超50万元[17] - 董事会提请股东会授予发行H股一般性授权，不超已发行股份总数20%[19]