证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-036 荆州九菱科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 17.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内 容详见《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 ...