内部控制评价 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷[39] 组织架构与职责 - 董事会8名董事中有4名独立董事，下设三个专业委员会[8] - 独立董事担任各专业委员会召集人，在部分委员会占多数[8] - 公司明确内控第一责任人，设内控管理岗位[9] 制度与措施 - 公司主要控制措施包括七项，制定信息传递制度[14][15][16] - 2025年成立数智科技中心统筹信息化规划与管理[17] - 公司建立沟通渠道、监督检查体系和反舞弊网站[19][20][21] 业务管理 - 总部财务资金中心统一管理融资、结算和财务，推动业财一体化[23][24] - 公司关联交易遵循原则，明确审批权限[27] - 公司对募集资金、控股子公司实行统一管理[30][31] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有经营收入、利润总额等定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[37] 业务风险管控 - 公司在房地产开发业务加强销售、采购和成本管控[32] - 公司在物业服务领域关注运营管理风险，提升服务质量[33] - 公司在物流仓储服务领域关注客户服务质量风险，推进标准化运营[34]