会议情况 - 2025年度公司组织召开13次董事会会议、1次年度股东会、2次临时股东会[8][32][54] - 2025年审计委员会召开7次会议[10][35][57] - 2025年提名委员会召开1次会议[11][36][56] - 2025年战略委员会召开2次会议[12][37][58] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[13][34][59] - 2025年独立董事专门会议召开1次[14][38][60] 独立董事情况 - 独立董事张振全任职期间董事会会议出席率100%，股东会会议出席3次[9] - 独立董事董绍华出席13次董事会会议和3次股东会会议，均为亲自出席[33] - 独立董事全年累计现场工作分别为21天、18天、19天[19][42][65] 关联交易与报告披露 - 2025年公司与山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司发生关联交易[21][44][66] - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[22][45][68] 审计相关 - 2025年公司续聘致同会计师事务所，审计费用140万元[70][79] - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[78] - 致同2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[78] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[79] - 致同近三年受到行政处罚5次等，81名执业人员受处理处罚[79] - 致同对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具标准无保留意见审计报告[80] 其他决策 - 2025年3月28日审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》等[23][69][72] - 2025年6月27日审议同意续聘致同担任2025年度审计机构[24] - 经提名委员会遴选审查，审议通过补选董事等议案[25]