内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 公司已建立比较完整且运行有效的内部控制体系[12] - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[42][43][44] - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[45] 公司治理 - 董事会8名董事中有4名独立董事[14] - 董事会下设审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会[14] 战略定位 - 公司以服务城市生态，筑就美好生活为战略定位[17] 员工发展 - 公司持续开展多样化培训活动支持员工发展[16] 信息管理 - 公司制定信息披露管理办法，保证信息及时准确完整传递给投资者[25] - 公司建立客户舆情反馈平台，开展客户满意度评价工作[25] 科技建设 - 2025年公司成立数智科技中心，统筹信息化等规划与管理[23] - 公司建立分布式信息安全组织，定期对安全人员赋能培训[23] 风险管控 - 公司对风险因素收集研究，采用定量及定性方法评估风险[19] - 公司主要控制措施包括职责分离、授权审批等七项控制[20][21] 财务管理 - 总部财务资金中心统一管理融资与结算业务，推动银企直连覆盖率提升[29] - 总部财务资金中心统一管理财务，推动业财一体化建设[30] 投资管理 - 总部把握投资战略和原则，统筹资源配置及风险管控[31] 关联交易 - 关联交易按公平市场价格定价，重大关联交易需全体独立董事过半数同意后提交审议[33] 担保管理 - 公司除特定情况外不主动对外（非关联公司）提供担保，必要时要求被担保方提供反担保[34] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[36] 子公司管理 - 公司对控股子公司实行统一管理，在各业务领域实施适配控制措施[37] 业务管控 - 房地产开发业务加强销售、采购和成本管控[38] - 物业服务领域关注全生命周期运营管理风险，提升服务品质[39] - 物流仓储服务领域关注客户服务质量等风险，推进标准化运营[40] - 租赁住宅领域关注门店日常运营风险，推行业务模块全流程线上管理[40] - 商业运营领域关注招商等风险，推行招商运营流程线上化[40] 综合情况 - 截至2025年12月31日公司风险管理及内控体系基本健全[45] - 截至2025年12月31日未发现对公司治理等有重大影响的缺陷及异常事项[45] - 万科企业股份有限公司董事长提及日期为2026年3月31日[46]