业务开展 - 开展不超等值4000万美元外汇衍生品套期保值交易，有效期12个月[3] - 开展不超1亿元人民币资产池业务，期限12个月，额度可循环[7] 资金使用 - 向金融机构申请不超35亿元综合授信额度，为子公司担保3.6亿元，期限12个月[9] - 用不超1亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度可滚动[12] 制度与人事 - 拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，提交2026年第二次临时股东会审议[14][16] - 选举孙尚泽为执行事务董事及法定代表人，任期至第四届董事会届满[17] - 确认周卿等为审计委员会成员，周卿为召集人，任期至届满[19] - 聘任余卫国、范悦为副总经理，范悦兼任董事会秘书，任期至届满[21] 会议安排 - 同意于2026年4月23日召开2026年第二次临时股东会[23] - 本次董事会应出席7人实到7人，各项议案7票同意[3][6][8][10][13][15][18][20][22][24]