股东周年大会 - 公司拟于2026年5月11日下午2:30举行股东周年大会，遇恶劣天气则于5月18日举行[3] - 大会将审议截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表等[3] - 大会将重选陆法兰、张培薇为非执行董事，杨国猛为执行董事[3] - 大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师[3] 股份相关 - 授予董事一般性授权发行不超已发行股份总数10%的额外股份[6] - 根据授权发行的股份折让不得超基准价10%[6] - 一般性批准董事在有关期间内购回本公司股份[8] - 购回股份数目上限不得超已发行股份总数10%[8] 参会及投票 - 股东可选择亲临或线上出席股东大会并投票[10] - 有权出席大会的股东可委派代表出席并投票[10] - 填妥及已签署的代表委任表格等文件须在股东大会或其续会、延会举行时间前不少于48小时交回指定地点或发送至指定电子地址才有效[11] 资格及时间 - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年5月11日[11] - 公司将在2026年5月6日至5月11日或2026年5月13日至5月18日暂停办理股份过户登记手续[11] - 为符合出席股东大会并投票资格，所有股票及过户表格须在2026年5月5日下午4时30分前送达指定地点办理过户登记[11] 其他 - 关于授权公司购回股份决议案的说明函件载于通函附录一[11] - 亲临主要会议地点的股东等将使用电子投票系统，建议携带独有登入资料及个人电子装置[11] - 若黄色或红色暴雨警告信号或三号或以下热带气旋警告信号于2026年5月11日在香港生效，股东大会如期举行[12] - 若恶劣天气信号于2026年5月11日上午11时30分在香港生效，股东大会延至2026年5月18日同一时间、地点及平台举行[12] - 公司董事包括执行董事杨国猛，非执行董事陆法兰等，独立非执行董事沙正治等[15] - 替任董事为黎启明，是陆法兰的替任董事[15]