股东周年大会 - 2026年5月11日下午2时30分以混合会议形式举行，特定警告信号生效则改至5月18日[3] - 审议截至2025年12月31日止年度经审核财务报表等文件[4] 人事安排 - 拟重选陆法兰、张培薇为非执行董事，杨国猛为执行董事[4] 核数师相关 - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师，授权董事厘定酬金[4] 股份授权 - 授予董事发行不超已发行股份总数10%额外股份，发行价折让不超10%[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%本公司股份[4] 代表委任 - 填妥签署代表委任表格须在会前最少48小时交回[7] - 股东可撤回受委代表委任[7] 投票表决 - 大会主席安排决议案投票表决，每股一票[8] 个人资料 - 代表委任表格个人资料用于处理指示，会披露给第三方[9] - 提供受委代表个人资料需获明确同意[9] - 有权查阅修改个人资料，可邮寄或电邮申请[10]