股息相关 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股普通股港币28.48分[3] - 建议末期股息的记录日期为2026年5月29日[11] - 股东须于2026年5月27日下午4时30分前办理股份过户登记以符合获派建议末期股息资格[11] 股东大会相关 - 公司将于2026年5月21日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年5月15日[11] - 公司将于2026年5月28日至2026年5月29日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股东须于2026年5月15日下午4时30分前办理股份过户登记以确定出席股东大会投票权利[11] - 网上平台将于股东大会开始前约30分钟开放给股东登入[11] - 股东可于2026年5月15日上午9时正至2026年5月19日下午6时正期间通过电邮提交问题[11] 股份相关 - 董事配發股份数目总和不得超公司通过决议案当日已发行股份数总和的20%[4] - 公司回購股份数目总和不得超决议案通过当日已发行股份数总和的10%[8] - 待第6项普通决议案获通过后，董事可配發股份数目总和增加至包括回購股份数目总和，但不得超公司通过决议案当日已发行股份数总和的10%[7] - 授予董事配發、發行及處置股份等的一般授权[4] - 授予董事回購公司股份的一般授权[5] 人事相关 - 重选李泽楷等五名董事[3] - 公司执行董事为李泽楷（主席）及许汉卿（署理集团董事总经理及集团财务总裁）[12] - 公司非执行董事为谢仕荣、唐永博（副主席）、冯兰晓、赵兴富及卫哲[12] - 公司独立非执行董事为麦雅文、黄惠君、Bryce Wayne Lee等[12] 其他 - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] - 提议修订公司组织章程细则[9]