会议信息 - 2026年4月28日下午2时30分召开2025年年度股东会[4][19][36][88] - 代表委任表格需在2026年4月27日下午2时30分前交回[4][36][97] - 2026年4月23日至28日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东需在4月22日下午4时30分前办理登记[37][96] 股本变动 - 2025年9月10日注销3,665,542股回购A股，注册资本减少3,665,542元[28] - 截至2026年3月25日，1940万美元债券转股，增加7,122,916股H股，注册资本增加7,122,916元[28] - 公司总股本由137,213.1923万股增至137,558.9297万股，注册资本由137,213.1923万元增至137,558.9297万元[29] - A股股东持股比例从约83.41%降至约82.93%，H股股东持股比例从约16.59%升至约17.07%[31] 授权与融资 - A股购回授权为建议授予董事会购回已发行A股最多10%的一般授权[10] - H股购回授权为建议授予董事会购回已发行H股最多10%的一般授权[13] - 公司拟增发不超已发行股份总数10%的A股及/或H股或相关证券[32] - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[33] - 授权境内外债务融资工具发行规模合计不超20亿元人民币或等值外币[65] 授信与担保 - 江西金力永磁科技股份有限公司拟申请不超501,800万元综合授信额度[43] - 金力永磁（赣州）新材料有限公司拟申请不超199,000万元综合授信额度[43] - 金力永磁（包头）科技有限公司拟申请不超296,000万元综合授信额度[43] - 金力永磁（宁波）科技有限公司拟申请不超185,000万元综合授信额度[43] - 公司计划为子公司提供担保，总担保额度不超过35.5亿元，占最近一期净资产比例为46.95%[45][46] 其他事项 - 拟续聘安永华明为2026年度境内会计师事务所，安永为境外会计师事务所，聘期一年，审计费用待确定[22] - 非独立董事和独立董事津贴标准拟从15万元/年调至20万元/年，自表决通过当月执行[24] - 拟为公司及董事、高管购买责任保险，赔偿责任限额不超过1亿元，保险费总额不超过35万元，保险期限1年[50][51] - 向A股及H股股东每10股派发现金股息人民币2.2元（含税）[96] - 若2025年度利润分配预案获批，预计2026年6月26日派发股息，5月5日至8日暂停办理股东过户登记手续，H股股东需在5月4日下午4时30分前办理[97]