证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-024 上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张岩先生为公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举张岩先生担任公司第五届 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事 ...