第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构， 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委 员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-025 上海艾融软件股份有限公司 2、薪酬与考核委员会委员：谭毓安（主任委员）、张岩、何长青 3、提名委员会委员：朱以林（主任委员）、张岩、谭毓安 规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生 产、经营活动 ...