提名委员会构成 - 由5名董事组成，3名独立董事，2名非独立董事[4][5] - 设主席一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 可现场、电视电话或通讯会议方式召开[14] 其他 - 会议记录和决议需委员签名，资料保存不少于十年[14] - 制度由董事会制定、解释和修订，自发布施行[16] - 原工作规则废止[16]