证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-011 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于2026年4月1日上午8:30在公司会议室以现场会议的方式召 开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年3月20日以 专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议， 公司高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式对以下议案进 行表决，表决情况具体如下： 1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格执行股东会的各项决议，忠实履行董事会 职权，立足公司发展战略，有序推动各项经营管理工作，持续优化 ...