证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月1 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原公司章程条款 | | | 修改后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条公司设董事会，董事 | | 9 | | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由 | | 会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， | | 3 名，非独立董 | 名董事组成，其中独立董事 | | | 非独立董事 5 名，由股东会选举产生； | | 1 | 事 5 | ...