证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-018 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026 年 4 月 2 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持， 应到董事 12 人，实到董事 12 人，其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式 出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年 年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...