第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议 通知于 2026 年 3 月 17 日发出，于 2026 年 3 月 20 日下午在公司 1601 会议室召开。全 部 3 名委员参加了会议,会议由审计委员会召集人吴文华女士主持。 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议了《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》。 福建七匹狼实业股份有限公司 发表意见如下：认为该制度制定程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及 股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献挂钩， 激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。本委 员会一致同意该制度制定，并提请公司董事会审议。 2、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。 鉴于本议案涉及董事薪酬，全体委员均回避表决，提交董事会审议。 3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议了《关于 2026 年度高管薪酬 方案的议案》 ...