证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-15 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 （定期）会议于 2026 年 4 月 1 日（星期三）以现场及视频相结合方式召开，会 议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，授权出席 0 人。其中刘建国 先生、骆建华先生以通讯方式参会。公司高级管理人员及纪委书记列席本次会议。 会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司三位独立董事骆建华、 李玲、刘建国分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股 东会进行述职，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票 ...