证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，总经理编写了公司 2025 年度 总经理工作报告，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司 ...