公司基本信息 - 公司由乐惠有限于2015年12月8日整体变更发起设立，设立时注册资本为5000万元[23] - 2017年10月20日公司首次公开发行A股1865万股，11月13日在上交所上市，发行后注册资本增加至7450万股[23] 本次发行情况 - 本次发行为2026年第一次临时股东会审议通过的向特定对象发行股票[7] - 发行股票面值为1元/股，发行价格为20.92元/股[27] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过36,210,403股[41] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股67359497股，占比55.81%，乐惠控股持股21830000股，占比18.09%[55][56] - 截至2025年9月30日，赖云来、黄粤宁合计控制公司50.01%股份表决权，为共同实际控制人[57] 关联交易 - 2025年1 - 9月，公司向南京日新流体技术有限公司采购商品和接受劳务金额为544.27万元[86] - 2025年1 - 9月，南京日新流体技术有限公司向公司支付关联租赁费用27.65万元[88] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司固定资产净值为48,457.21万元[108] - 截至2025年9月30日，公司控股子公司共28家，境内21家，境外7家[109] 募集资金 - 本次募集资金总额不超过35000万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还贷款[149] - 前次非公开发行股票11715246股，募集资金总额417999977.28元，净额404190783.17元[152] 行政处罚 - 乐惠国际2022 - 2025年安全生产行政处罚累计罚款184.5万元[160][161][162][163] - 乐惠国际2022年6月环保行政处罚罚款10万元[164] 子公司情况 - 乐惠进出口注册资本1000万元，乐惠国际直接持股100%[193] - 上海三十公里餐饮管理有限公司注册资本70000万元，乐惠国际直接持股100%[193]