业绩数据 - 2025年度归属于母公司所有者的合并净利润为428,988,729.04元[12] - 2025年度母公司实现的净利润为360,691,295.31元[12] - 截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为1,697,437,831.06元[12] - 2025年度公司实现营业收入336,791.91万元，较上年同期增长0.48%[46] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润42,898.87万元，较上年同期减少17.97%[46] - 2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,467.19万元，较上年同期减少18.41%[46] - 2025年度出售商品、提供劳务预计金额29400万元，实际金额13300.003602万元[21][23] - 2025年度租出办公用房、厂房预计金额1600万元，实际金额1040.629336万元[25] - 2025年度采购商品、接受劳务预计金额6100万元，实际金额3087.15366万元[25][27] - 2025年度租入办公用房、厂房预计金额1500万元，实际金额760.585534万元[27] - 2025年度日常关联交易预计总金额38600万元，实际总金额18188.372132万元[27] 利润分配 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[12] - 截至2025年12月31日，公司总股本522,000,000股，拟分配现金红利156,600,000元（含税）[12] 担保授信 - 2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，合计不超100,000万元或等值外币[14] - 2026年度公司机床销售买方信贷业务对外担保总额度预计不超1亿元[16] 股东会信息 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年4月15日14点00分[5] - 2025年年度股东会现场会议地点为浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室[5] - 本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开[9] 人事变动 - 公司董事王焕卫因年龄原因辞职，提名周益荣为第五届董事会董事候选人[41] 未来展望 - 2026年公司围绕加大研发投入、推行精密制造等四大方向重点工作[56][57] 新策略 - 整合成立交付与服务中心，强化区域服务布局，提升客户响应速度[58] - 海外市场完善客户服务体系，加快全球市场营销布局[58] - 加大关键岗位社会招聘力度，建立人才库[58] - 开展项目制主管锻炼和多岗位培训，储备复合型人才[58] - 系统开展外派员工跨文化培训，提升海外履职能力[58] 其他 - 《2025年度董事会工作报告》已通过公司第五届董事会第十二次会议审议[10] - 2026年度独立董事按季度固定发放津贴，每人税前10万元[35] - 2026年度在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[35] - 公司拟继续聘任立信会计师事务所为2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年[39] - 公司与关联方关联交易合计491,000,000元，遵循公平、公正、自愿、互惠互利原则[30][32] - 2025年公司出售商品、提供劳务小计376,000,000元，租出办公用房、厂房小计31,000,000元，采购商品、接受劳务小计69,000,000元，租入办公用房、厂房15,000,000元[30][32] - 2025年董事会召开5次会议，股东会召开2次，股东会审议议案12项[49][53] - 2025年3月21日第五届董事会第六次会议通过22项议案[49][51] - 2025年4月29日第五届董事会第七次会议通过公司2025年第一季度报告[51] - 2025年8月29日第五届董事会第八次会议通过公司2025年半年度报告及摘要[51] - 2025年10月29日第五届董事会第九次会议通过4项议案[51] - 2025年11月18日第五届董事会第十次会议通过2项议案[53] - 董事会审计委员会审议公司2024年年度报告等定期报告并对聘任审计机构提建议[54] - 董事会薪酬与考核委员会完成公司2024年度董监高薪酬审议工作[54] - 公司董事2025年度具体薪酬情况详见2026年3月24日披露的《2025年年度报告》[55] - 公司将完成2026年度信息披露工作[58] - 周益荣1981年11月出生，2004年7月加入公司前身[61] - 2004年7月至2012年3月，周益荣历任公司前身营销部业务经理、副部长[61] - 2012年3月至2024年8月，周益荣历任公司营销部副部长、国内营销总监等职务[61] - 2026年1月至今，周益荣任公司总经理[61]