证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2026 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召 集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...