会议召开情况 - 2025年度召开2次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年度召开3次审计委员会，2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会[6] - 2025年4月22日召开相关审计和董事会会议，5月15日召开2024年年度股东大会[8] 报告与机构相关 - 及时完成并披露《2024年年度报告》等报告[8] - 审议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[8] 合规与履职情况 - 董事及高管薪酬符合制度，无损害股东利益情形[9] - 募集资金存放与使用真实合规透明，信息披露准确完整[9] - 董事提名及聘任程序规范，候选人任职资格符合要求[9] 独立董事履职 - 2025年度与多部门及人员密切联系，与审计部和事务所积极沟通[10][11] - 对董事会各项议案均赞成，无异议等情形[5] - 按规定履职，保护中小股东和投资者权益[13] - 2025年度未提议召开董事会等事项[14]