长江证券承销保荐有限公司 4 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于河北科力汽车装备股份有限 公司定期现场检查报告》之签章页） | 查阅内部审计部门和审计委员会的人员构成情况；  | | | | --- | --- | --- | |  查阅审计委员会会议文件； | | | |  查阅公司内部审计部门出具的内审计划、内审报告； | | | | 查阅公司对外投资相关管理制度。 | | | |  | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 适用） | 是 | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | | | | 部门（如适用） | 是 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | 是 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 ...