公司会议 - 2025 年度召开董事会 10 次、股东会 5 次[4] - 2025 年度召开 3 次独立董事专门会议[5] - 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会换届选举新一届董事会[31] 人员情况 - 郑纬民 2025 年现场工作 13 个工作日，第三届董事会任期届满离任[10][31] 报告披露 - 2025 年按时编制并披露《2024 年年度报告》等报告[19] 交易事项 - 2025 年 4 月 24 日审议通过预计 2025 年度日常关联交易及关联交易事项[15][16] 其他决策 - 聘任立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[20] - 2025 年 1 月 16 日同意为全资子公司申请银行授信提供担保[27] - 2025 年审议通过董事会换届、股权激励计划行权条件成就等议案[23][29]