证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-024 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第十二次会 议于2026年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月 21日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应 到董事8人，亲自出席董事7人，董事陆灿先生因工作原因委托陆宝宏先生出席本 次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作 报告的议案》； 2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年 ...