香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十 八日（星期二）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市洛龍區開元 大道239號洛陽國際大酒店二樓會議室4舉行二零二五年年度股東會（「年度股東會」）， 藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公司日期為 二零二六年四月七日之通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 特別決議案 1. 「接收及審議《關於本公司二零二五年度董事會報告的議案》。」 2. 「審議及批准《關於本公司二零二五年度利潤分配預案的議案》。」 3. 「審議及批准《關於本公司聘任二零二六年度外部審計機構的議案》。」 4. 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買結構性存款計劃的議 案》。」 5. 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買理財或委託理財產品的議 案》。」 6. 「審議及批准《關於本公司二零二六年對外擔保額度預計 ...